उज्जैन। सीजीएसटी के द्वारा 2 वर्ष पूर्व की गई शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने 2 अरब के घोटालें के मामले में 39 फर्जी कंपनी के 80 लोगो के खिलाफ दोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने टैक्स बचाने के लिए बनाई थी फर्जी कंपनियां बनाई थी ।निरीक्षक अनिल शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2019 में सीजीएसटी विभाग की जांच में करोड़ का टैक्स चोरी होने का मामला सामने आया था जिसको लेकर इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने अग्रवाल सोया एक्स्ट्रेक्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया नीमच के खिलाफ EOW को कम्पनी के साथ ही अन्य फर्जी कंपनी के द्वारा करोडो रुपए की हेरा फेरी की शिकायत की थी। EOW की जांच में पता चला की अग्रवाल सोया संचालक गोपाल सिंघल दीपक सिंघल सहित करीब 80 लोगों ने 39 फर्जी कंपनिया बना कर टैक्स चोरी कर घोटाला किया गया था । फर्जी कंपनियों ने खली और तेल के ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर 2 अरब रुपए का घोटाला किया है। मामले में EOW POLICE ने सभी फर्जी कम्पनी के संचालको के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है मामले में पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है ।
शिकायतकर्ता कंपनी निकली फर्जी
जांच में पता चला कि सभी कंपनियों के नाम फर्जी है पुलिस ने शिकायतकर्ता कपिल ट्रेडिंग के संचालक को भी आरोपी बनाया है कपिल नाम से कंपनी भी फर्जी निकली जिसका नाम भी शामिल था और उसने कार्यवाई से बचने के लिए शिकायत की थी।
पुलिस ने ऐसे पकड़ा फर्जीवाड़ा –
नीमच स्थित कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रेक्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया द्वारा वर्ष 2017 से 2022 के मध्य कुल 39 बोगस फर्म और उनके संचालक के साथ मिलकर नकली इन्वाईस, बिल, बिल्टी तैयार किये और सोयाबीन डीओसी. का फर्जी क्रय विक्रय बताकर गोपाल सिंघल, शालिनी सिंघल दीपक सिंघल, नवनीत गर्ग ने अपनी कंपनी अग्रवाल सोया एक्स्ट्रेक्ट प्रायवेट लिमिटेड नीमच के संचालक के रुप में फर्जी ट्रांसपोर्ट नारायण फाईट केरियर आदर्श नगर इंदौर सहित दर्जनों फार्मो के बिल लगाककर फर्जीवाड़ा किया है।
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